CORPOTATE GOVERANCE
企业管治


经修订和重述的组织章程大纲及细则下载

审核委员会

下载董事会审核委员会职权范围

  • 根据上市规则第3.21条,公司于2015年6月12日成立审核委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》C3段书面列明其职权范围.审核委员会的主要职责为负责公司内,外部审核的沟通,监督和核实工作,审核委员会包括一名非执行董事及两名独立非执行董事.非执行董事为肖勇政先生.两名独立非执行董事分别为朱霖先生及于淼先生.朱霖先生为审核会委员主席.


     

  • 薪酬委员会

    下载董事会薪酬委员会职权范围

  •  

    公司于2015年6月12日成立薪酬委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》B1段书面列明其职权范围。薪酬委员会的主要职责为检讨及拟定懂事、监事和高级管理层的薪酬方案、绩效考核制度以及激励方案,向董事会提出建议,并监督方案或制度的实施。薪酬委员会由一名非执行董事及两名独立非执行懂事组成。非执行懂事为肖勇政先生,两名独立非执行董事为于淼先生以及何启忠先生。于淼为薪酬委员会主席。
     
  • 提名委员会

    下载董事会提名委员会职权范围

  • 公司已成立提名委员会,并根据上市规则附录十四所载《企业管治守则》A5段书面列明其职权范围。提名委员会的主要职责为协助董事会制定程序及标准,以甄选及委任本公司董事及高级管理层,对潜在合适候选人的资历及背景进行初步评估。
    提名委员会包括一名执行董事及两名独立非执行董事组成。执行董事为戈弋先生,两名独立非执行董事为何启忠先生及朱霖先生。戈弋先生为委员会主席。
  • 文档标题
    下 载
    发布日期
    董事名单及其角色及职能
    16-10-10
    股东提名人选参选本公司董事之程序
    16-10-10
    董事会成员多元化政策
    16-10-10
    股东通讯政策(「政策」)
    16-10-10